ВШЭ ИПБА
Программа противодействия и легализации отмыванию доходов
Цель курса: Получения слушателями базовых знаний о международной и национальной системе Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ознакомление с нормативными актами Республики Казахстан и иными внутренними документами, принятых в целях ПОД/ФТ.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
| п/п | Тема |
| 1 | Международная система ПОД/ФТ: - Рекомендации ФАТФ - Международное сотрудничество (Эгмонт, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) |
| 2 | Национальная система ПОД/ФТ |
| 3 | Разработка Правил внутреннего контроля: - программу организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - программа управления риском - программа идентификации клиентов - программа мониторинга и изучения операций клиентов - программа подготовки и обучения |
| 4 | Взаимодействие Субъекты финансового мониторинга с уполномоченным органом |
| 5 | Ответственность за неисполнение Закона ПОД/ФТ и нормативных актов |
| 6 | Методы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практические кейсы) |
| 7 | Сбор информации в открытых источниках |
Частые вопросы?
Когда проводится обучение?
Обучение проводится по факту укомплектования групп, время обучения согласовывается с участниками курса. Вы всегда можете пройти обучение online в любое удобное время на нашем портале on.hseipaa.kz.
Какова стоимость обучения?
Стоимость обучения фиксирована и доступна в расписании, но может быть изменена для корпоративных групп и регионов.
Кто проводит обучения?
Обучение проводится сертифицированными специалистами имеющими большой практический и теоретический опыт, а так же научные степени и звания.
Где проводится обучение ?
Обучение проводится в наших аудиториях, с выездом к клиенту, online через платформу on.hseipaa.kz.
Продолжительность курса?
Обучение проводится в наших аудиториях, с выездом к клиенту, online через платформу on.hseipaa.kz.
Продолжительность курса?
В зависимости от программы обучения рекомендуем ознакомиться с разделом Обучение на нашем сайте. При online обучении всегда можно точно посмотреть продолжительность курса поминутно.
