ВШЭ ИПБА
Международные стандарты
Рекомендации ФАТФ и международное сотрудничество: Эгмонт, Евразийская группа.
Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Базовый курс ПОД/ФТ для субъектов финансового мониторинга
Сертификат ВШЭ ИПБА о прохождении обучения по ПОД/ФТ
190 500 ₸
/курс
150 000 ₸
/курс
0
Преимущества курса ПОД/ФТ
Курс даёт базовые знания о международной и национальной системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также о нормативных актах РК в сфере ПОД/ФТ.
Правила внутреннего контроля
Разработка всех обязательных программ ПВК: от управления риском до обучения персонала.
Практические кейсы
Разбор реальных методов легализации доходов и схем финансирования терроризма.
Работа с открытыми источниками
Отдельный блок по сбору информации в открытых источниках.
Что даёт обучение по ПОД/ФТ
Понимание международной системы ПОД/ФТ и рекомендаций ФАТФ
Знание национальной системы ПОД/ФТ Республики Казахстан
Навык разработки правил внутреннего контроля
Умение выстраивать программу управления риском
Владение процедурами идентификации клиентов
Организация мониторинга и изучения операций клиентов
Порядок взаимодействия с уполномоченным органом
Знание мер ответственности за неисполнение Закона о ПОД/ФТ
Распознавание типовых схем легализации доходов
Навыки сбора информации в открытых источниках
Преимущества обучения в ВШЭ ИПБА
Более 23 лет опыта в образовательной сфере
Запись занятий
Видеолекции доступны в личном кабинете в течение 6 месяцев.
Раздаточный материал
Шаблоны правил внутреннего контроля и выдержки из нормативных актов.
Сильные лектора
Практикующие специалисты по финансовому мониторингу и комплаенсу.
Требования к участникам
Курс рассчитан на сотрудников субъектов финансового мониторинга
Образование
Высшее или среднее специальное образование.
Опыт работы
Приветствуется опыт в финансовой, банковской или юридической сфере.
Базовые знания
Общее представление о работе организации и её клиентских процессах.
Формат участия
Возможность заниматься онлайн или очно в группе.
Кому подойдёт курс
Ответственным сотрудникам субъектов финансового мониторинга
Комплаенс-специалистам банков и финансовых организаций
Юристам и риск-менеджерам
Бухгалтерам, аудиторам и нотариусам
Руководителям организаций, подпадающих под Закон о ПОД/ФТ
Содержание курса «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
От рекомендаций ФАТФ и национальной системы ПОД/ФТ до разработки правил внутреннего контроля и практических кейсов.
7
тем программы
5
обязательных программ ПВК
6
месяцев доступа к материалам
- Рекомендации ФАТФ
- Международное сотрудничество: Эгмонт
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Национальная система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
- Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Программа управления риском
- Программа идентификации клиентов
- Программа мониторинга и изучения операций клиентов
- Программа подготовки и обучения
- Порядок взаимодействия субъектов финансового мониторинга с уполномоченным органом
- Ответственность за неисполнение Закона о ПОД/ФТ и нормативных актов
- Методы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Разбор практических кейсов
- Инструменты и методы сбора информации в открытых источниках
Стоимость курса
150 000 ₸
Учитесь сейчас, оплачивайте потом!
18 256 ₸
₸/мес
14 375
₸/мес
Рассрочка на 12 месяцев
15%
Записаться на курс или получить бесплатную консультацию
Удобная платформа для обучения
Современный личный кабинет с интуитивным интерфейсом. Управляйте своим обучением, отслеживайте прогресс и общайтесь с преподавателями в одном месте.
Учебные материалы
Доступ ко всем лекциям, презентациям и заданиям
Расписание занятий
Календарь с напоминаниями о предстоящих уроках
Прогресс
Статистика успеваемости и выполненных заданий
Видеолекции
Смотрите лекции в любое удобное время
Отзывы клиентов
Стать востребованным профессионалом может каждый
Внутренний аудитор
Внутренний аудитор
Анар
Проф бухгалтер
Отзыв
Риск менеджмент
Отзыв
Договорное право
Нургуль Естаевна
Профессиональный медиатор
Проф. Бухгалтер РК
Профессиональный бухгалтер
Проф. Бухгалтер РК
Профессиональный бухгалтер
Корпоративный юрист
Корпоративный юрист
Профессиональный медиатор
Профессиональный медиатор
Профессиональный медиатор
Проф. медиатор РК
Частые вопросы о курсе «Программа противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
Кому подойдёт курс «Программа противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»?
Курс подойдёт специалистам, которым необходимо систематизировать знания по теме «Программа противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», повысить квалификацию и применять новые навыки в работе.
Что входит в программу курса?
Программа охватывает ключевые требования, профессиональные инструменты и практические аспекты по теме курса — базовый курс под/фт для субъектов финансового мониторинга.
Предусмотрены ли практические занятия?
Да. Теория закрепляется на практических заданиях, примерах и профессиональных ситуациях, чтобы слушатели могли применять знания в работе.
Какова продолжительность и формат обучения?
Формат обучения: по расписанию курса. Продолжительность: указана в программе.
Какой документ выдаётся после обучения?
После успешного завершения курса выдаётся Сертификат ВШЭ ИПБА о прохождении обучения по ПОД/ФТ. Условия итоговой проверки сообщаются до начала занятий.
Стоимость курса
150 000 ₸
Учитесь сейчас, оплачивайте потом!
18 256 ₸
₸/мес
14 375
₸/мес
Рассрочка на 12 месяцев
15%
Записаться на курс или получить бесплатную консультацию
Цель курса: Получения слушателями базовых знаний о международной и национальной системе Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ознакомление с нормативными актами Республики Казахстан и иными внутренними документами, принятых в целях ПОД/ФТ.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
| п/п | Тема |
| 1 | Международная система ПОД/ФТ: - Рекомендации ФАТФ - Международное сотрудничество (Эгмонт, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) |
| 2 | Национальная система ПОД/ФТ |
| 3 | Разработка Правил внутреннего контроля: - программу организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - программа управления риском - программа идентификации клиентов - программа мониторинга и изучения операций клиентов - программа подготовки и обучения |
| 4 | Взаимодействие Субъекты финансового мониторинга с уполномоченным органом |
| 5 | Ответственность за неисполнение Закона ПОД/ФТ и нормативных актов |
| 6 | Методы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практические кейсы) |
| 7 | Сбор информации в открытых источниках |
Не знаете, какую программу выбрать?
Наши специалисты помогут подобрать программу обучения под ваши цели и ответят на все вопросы. Консультация бесплатная!
Связь с нами в один клик, звоните.
+7 (727) 224-21-21
свяжитесь с нами в мессенджерах
