ВШЭ ИПБА
Международные стандарты
Рекомендации ФАТФ и международное сотрудничество: Эгмонт, Евразийская группа.
Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Базовый курс ПОД/ФТ для субъектов финансового мониторинга
Сертификат ВШЭ ИПБА о прохождении обучения по ПОД/ФТ
190 500 ₸
/курс
150 000 ₸
/курс
0
Преимущества курса ПОД/ФТ
Курс даёт базовые знания о международной и национальной системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также о нормативных актах РК в сфере ПОД/ФТ.
Правила внутреннего контроля
Разработка всех обязательных программ ПВК: от управления риском до обучения персонала.
Практические кейсы
Разбор реальных методов легализации доходов и схем финансирования терроризма.
Работа с открытыми источниками
Отдельный блок по сбору информации в открытых источниках.
Что даёт обучение по ПОД/ФТ
Понимание международной системы ПОД/ФТ и рекомендаций ФАТФ
Знание национальной системы ПОД/ФТ Республики Казахстан
Навык разработки правил внутреннего контроля
Умение выстраивать программу управления риском
Владение процедурами идентификации клиентов
Организация мониторинга и изучения операций клиентов
Порядок взаимодействия с уполномоченным органом
Знание мер ответственности за неисполнение Закона о ПОД/ФТ
Распознавание типовых схем легализации доходов
Навыки сбора информации в открытых источниках
Преимущества обучения в ВШЭ ИПБА
Более 23 лет опыта в образовательной сфере
Запись занятий
Видеолекции доступны в личном кабинете в течение 6 месяцев.
Раздаточный материал
Шаблоны правил внутреннего контроля и выдержки из нормативных актов.
Сильные лектора
Практикующие специалисты по финансовому мониторингу и комплаенсу.
Требования к участникам
Курс рассчитан на сотрудников субъектов финансового мониторинга
Образование
Высшее или среднее специальное образование.
Опыт работы
Приветствуется опыт в финансовой, банковской или юридической сфере.
Базовые знания
Общее представление о работе организации и её клиентских процессах.
Формат участия
Возможность заниматься онлайн или очно в группе.
Кому подойдёт курс
Ответственным сотрудникам субъектов финансового мониторинга
Комплаенс-специалистам банков и финансовых организаций
Юристам и риск-менеджерам
Бухгалтерам, аудиторам и нотариусам
Руководителям организаций, подпадающих под Закон о ПОД/ФТ
Содержание курса «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
От рекомендаций ФАТФ и национальной системы ПОД/ФТ до разработки правил внутреннего контроля и практических кейсов.
7
тем программы
5
обязательных программ ПВК
6
месяцев доступа к материалам
- Рекомендации ФАТФ
- Международное сотрудничество: Эгмонт
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Национальная система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
- Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Программа управления риском
- Программа идентификации клиентов
- Программа мониторинга и изучения операций клиентов
- Программа подготовки и обучения
- Порядок взаимодействия субъектов финансового мониторинга с уполномоченным органом
- Ответственность за неисполнение Закона о ПОД/ФТ и нормативных актов
- Методы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Разбор практических кейсов
- Инструменты и методы сбора информации в открытых источниках
Стоимость курса
150 000 ₸
Учитесь сейчас, оплачивайте потом!
18 256 ₸
₸/мес
14 375
₸/мес
Рассрочка на 12 месяцев
15%
Записаться на курс или получить бесплатную консультацию
Отзывы клиентов
Стать востребованным профессионалом может каждый
Данияр Сейітов
Руководитель проекта
Арман Ашимов
Инженер-программист
Аружан Нұрсұлтан
Дизайнер пользовательского опыта
Ерлан Тұрар
Аналитик данных
Айгерим Садыкова
Кредитный аналитик
Удобная платформа для обучения
Современный личный кабинет с интуитивным интерфейсом. Управляйте своим обучением, отслеживайте прогресс и общайтесь с преподавателями в одном месте.
Учебные материалы
Доступ ко всем лекциям, презентациям и заданиям
Расписание занятий
Календарь с напоминаниями о предстоящих уроках
Прогресс
Статистика успеваемости и выполненных заданий
Видеолекции
Смотрите лекции в любое удобное время
Частые вопросы?
Когда проводится обучение?
Обучение проводится по факту укомплектования групп, время обучения согласовывается с участниками курса. Вы всегда можете пройти обучение online в любое удобное время на нашем портале on.hseipaa.kz.
Какова стоимость обучения?
Стоимость обучения фиксирована и доступна в расписании, но может быть изменена для корпоративных групп и регионов.
Кто проводит обучения?
Обучение проводится сертифицированными специалистами имеющими большой практический и теоретический опыт, а так же научные степени и звания.
Где проводится обучение ?
Обучение проводится в наших аудиториях, с выездом к клиенту, online через платформу on.hseipaa.kz.
Продолжительность курса?
Обучение проводится в наших аудиториях, с выездом к клиенту, online через платформу on.hseipaa.kz.
Продолжительность курса?
В зависимости от программы обучения рекомендуем ознакомиться с разделом Обучение на нашем сайте. При online обучении всегда можно точно посмотреть продолжительность курса поминутно.
Стоимость курса
150 000 ₸
Учитесь сейчас, оплачивайте потом!
18 256 ₸
₸/мес
14 375
₸/мес
Рассрочка на 12 месяцев
15%
Записаться на курс или получить бесплатную консультацию
Цель курса: Получения слушателями базовых знаний о международной и национальной системе Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ознакомление с нормативными актами Республики Казахстан и иными внутренними документами, принятых в целях ПОД/ФТ.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
| п/п | Тема |
| 1 | Международная система ПОД/ФТ: - Рекомендации ФАТФ - Международное сотрудничество (Эгмонт, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) |
| 2 | Национальная система ПОД/ФТ |
| 3 | Разработка Правил внутреннего контроля: - программу организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - программа управления риском - программа идентификации клиентов - программа мониторинга и изучения операций клиентов - программа подготовки и обучения |
| 4 | Взаимодействие Субъекты финансового мониторинга с уполномоченным органом |
| 5 | Ответственность за неисполнение Закона ПОД/ФТ и нормативных актов |
| 6 | Методы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практические кейсы) |
| 7 | Сбор информации в открытых источниках |
Не знаете, какую программу выбрать?
Наши специалисты помогут подобрать программу обучения под ваши цели и ответят на все вопросы. Консультация бесплатная!
Связь с нами в один клик, звоните.
+7 (727) 224-21-21
свяжитесь с нами в мессенджерах
