Программа противодействия и легализации отмыванию доходов/ полученных преступным путём
Цель курса: Получения слушателями базовых знаний о международной и национальной системе Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ознакомление с нормативными актами Республики Казахстан и иными внутренними документами, принятых в целях ПОД/ФТ.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
п/п |
Тема |
|
1 |
Международная система ПОД/ФТ: - Рекомендации ФАТФ - Международное сотрудничество (Эгмонт, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) |
|
2 |
Национальная система ПОД/ФТ |
|
3 |
Разработка Правил внутреннего контроля: - программу организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - программа управления риском - программа идентификации клиентов - программа мониторинга и изучения операций клиентов - программа подготовки и обучения |
|
4 |
Взаимодействие Субъекты финансового мониторинга с уполномоченным органом |
|
5 |
Ответственность за неисполнение Закона ПОД/ФТ и нормативных актов |
|
6 |
Методы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практические кейсы) |
|
7 |
Сбор информации в открытых источниках |
